证券代码：837663           证券简称：明阳科技        公告编号：2023-094



                     明阳科技（苏州）股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：朱平华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）
股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》
进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管
理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2023 年第三季度
报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                           明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日