证券代码：838163       证券简称：方大新材    公告编号：2023-036



                     河北方大新材料股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：杨志先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
83,953,030 股，占公司有表决权股份总数的 65.4004%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
332,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.2587%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2022 年独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度权益分派预案公告》公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于 2023 年公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 83,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （七）    《关于   330,550 99.5543%      1,480    0.4457%      0             0%
          2022 年
           年度权
           益分派
           预案的
           议案》
 （九）    《关于   330,550 99.5543%      1,480    0.4457%      0             0%
            预计
          2023 年
           年度日
           常性关
           联交易
            的议
            案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京市尚公律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》




                                          河北方大新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日