证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2023-042



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                            河北方大新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 21 日