证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2023-081



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：
2023-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                             河北方大新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 13 日