证券代码：838171       证券简称：邦德股份      公告编号：2023-037



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
92,133,630 股，占公司有表决权股份总数的 77.47%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,902,049 股，占公司有表决权股份总数的 2.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司在任高管 3 人，出席 3 人。



二、议案审议情况
      审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了《2022
年年度报告及年度报告摘要》。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定,现提交由公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
1.议案内容：
     根据公司未来经营发展需要，提请股东大会授权董事会未来一年内以简易
程序向特定对象发行股票，发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公
司最近一年末净资产 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公
告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况专项说明》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


       审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公
司自身情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以最终威海市行政审
批服务管理局批准的为准）。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 92,133,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案             议案               同意            反对         弃权
序号             名称           票数       比例   票数 比例   票数   比例
          《关于<2022 年度利润分
  五                               2,946,730   100%   0    0%     0      0%
          配方案>的议案》

          《关于提请股东大会授权
  八                               2,946,730   100%   0    0%     0      0%
          董事会以简易程序向特定

          对象发行股票的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：李志强、李北
（三）结论性意见
       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》



                                               威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2023 年 5 月 8 日