证券代码：838171       证券简称：邦德股份      公告编号：2023-040



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
89,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.18%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
220,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。



二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
      审议《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》
      鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事
职务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，
提名张兆钱为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事
会届满之日止。张兆钱先生不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案                                        得票数占出席会议
               议案名称          得票数                        是否当选
序号                                        有效表决权的比例
  1     《关于提名张兆钱先     89,407,000         100%           当选
        生为公司第三届董事
        会董事的议案》


        审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》
1.议案内容：
      公司拟使用自有资金在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委
员会辖区内投资建设“汽车热管理系统零部件项目”（以下简称“本项目”），本
项目总投资 10 亿元人民币；同意公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区
（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，
就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。
      具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投
资公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
      同意股数 89,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案               议案                        得票数占出席会议
                                   得票数                          是否当选
序号               名称                        有效表决权的比例
(一) 《关于提名张兆钱先            220,100           100%            当选
         生为公司第三届董事
         会董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：李志强、李北
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名       职位      职位变动    生效日期       会议名称         生效情况
徐彦武      董事          离职   2023 年 5 月 2023 年第一次临     审议通过
                                    23 日       时股东大会
张兆钱      董事          任职   2023 年 5 月 2023 年第一次临     审议通过
                                    23 日       时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会之法律意见书》




                                        威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 5 月 23 日