证券代码：838171          证券简称：邦德股份         公告编号：2023-050



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》
    1.议案内容：
    因公司生产需要，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区(筹)管理委员
会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就“汽车热管理系
统零部件项目”的投资合作事宜拟签署《投资协议书》之《补充协议》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 10 日