证券代码：838171         证券简称：邦德股份          公告编号：2023-051



                 威海邦德散热系统股份有限公司
             关于对外投资进展暨签署补充协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 对外投资概述
    威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 5 月
4 日、2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股
东大会，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投资基本
情况如下：
    根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管
理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于
人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。
    公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内
购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管
理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币（如为
数家公司，注册资本合并计算）。
    《投资协议书》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目地块的
取得进度和项目整体规划设计实施具体投资计划。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2023-033）。

    公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司已于 2023 年 5 月 31 日完
成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》，具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公
告编号：2023-041）。
二、对外投资进展情况介绍
    公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，对外投资补充协议主要情况如下：
    因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加
至约 95 亩，具体面积以实测为准。

    本补充协议不涉及投资总额、设立子公司的注册资本的变更，无需经股东大
会审议。本补充协议签订且经董事会审议通过后生效，在新公司存续期间内有效。
三、备查文件
（一）《补充协议书一》
（二）《第三届董事会第十三次会议决议》




                                          威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 10 日