证券代码：838171          证券简称：邦德股份       公告编号：2023-074



                   威海邦德散热系统股份有限公司

                 改选董事会审计委员会委员的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、     关于改选董事会审计委员会委员的基本情况
    威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议，选举吴国良、刘德运、赵纯永为董事会审计委员会委员。根据中国证监
会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北
京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事
会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事长
兼总经理吴国良先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事
会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职
务后，吴国良先生继续担任公司董事长兼总经理。
    为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改
选张兆钱先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。
二、     对公司的影响
    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券
交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会
对公司生产经营活动产生不利影响。
    特此公告。
威海邦德散热系统股份有限公司
                       董事会
            2023 年 9 月 27 日