证券代码：838227        证券简称：美登科技        公告编号：2023-058



                   杭州美登科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
                            独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”或“公司”）

于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，作为公司的独

立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公

司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规

定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上，

发表如下独立意见：



    一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》的独立意见

    公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规

则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集

资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使
用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露

的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董事

会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的

规定。

    综上，我们对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》发表明确的同意意见。



二、《关于公司购买银行理财产品的议案》的独立意见

    为了提高公司自有闲置资金利用率，在不影响主营业务的正常发

展，并确保公司经营资金需求的前提下，购买银行理财产品。本次表

决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的

规定，表决程序合法有效。有利于公司的发展，不存在损害公司利益

及股东权益的情况。

    我们一致同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。




                                   杭州美登科技股份有限公司

                               独立董事：陈磊、石磊、王肇辉

                                          2023 年 8 月 29 日