证券代码：838227        证券简称：美登科技    公告编号：2023-055




                   杭州美登科技股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、

   邮件方式发出

5. 会议主持人：吕兰兰女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》

进行了审核，并发表审核意见如下：

    （1）公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京

证券交易所的各项规定，未发现公司《2023年半年度报告及摘要》

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告及

摘要》真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

    （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》
1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公

司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2023年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

    《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                        杭州美登科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                2023 年 8 月 29 日