证券代码：838227        证券简称：美登科技       公告编号：2023-081




                   杭州美登科技股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9

   楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话、

   邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。




二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同

一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王肇辉先生自 2017 年 10

月 11 日起担任公司独立董事，连任时间已满六年。

    为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意

提名郝峻晟先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同时，自股东

大会审议通过选举其为独立董事之日起，选举郝峻晟先生担任公司第

三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司于 2023 年 11 月 15 日召开董事会提名委员会 2023 年第一

次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的

议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于

2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议内容详见

公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上

披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络

投票）》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                        杭州美登科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2023 年 11 月 16 日