证券代码：838227     证券简称：美登科技     公告编号：2023-082




                   杭州美登科技股份有限公司
 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提
                         供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

     公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 11:00

    2、   网络投票起止时间：2023 年 11 月 30 日 15:00—2023 年 12

          月 1 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。
    股份类别        证券代码       证券简称         股权登记日
     普通股          838227        美登科技    2023 年 11 月 28 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    江苏世纪同仁律师事务所两位律师。


（七） 会议地点

    杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼


二、会议审议事项

（一） 审议《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同

一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王肇辉先生自 2017 年 10

月 11 日起担任公司独立董事，连任时间已满六年。

    为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意

提名郝峻晟先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同时，自股东

大会审议通过选举其为独立董事之日起，选举郝峻晟先生担任公司第

三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案 ；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案     ，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案 ；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案 ；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。




三、会议登记方法

（一） 登记方式

    （1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）

和代理人身份证（原件）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人

单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、

加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法

人单位公章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 1 日，上午 10:00-11:00

（三） 登记地点：公司会议室



四、其他
（一） 会议联系方式：

   联系人：徐靓依

   联系电话：0571-88023393

   地址：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理




五、备查文件目录

《杭州美登股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



                                    杭州美登科技股份有限公司

                                                          董事会

                                              2023 年 11 月 16 日