证券代码：838402          证券简称：硅烷科技         公告编号：2023-084



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+视频
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年
半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
   告的议案》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-088）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》
河南硅烷科技发展股份有限公司
                       董事会
            2023 年 8 月 25 日