证券代码：838402          证券简称：硅烷科技         公告编号：2023-102



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场＋视频
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通
过。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-104)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                        2023 年 10 月 27 日