证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2023-046



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于
2023 年 6 月 20 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；




                                      恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 20 日