证券代码：838670          证券简称：恒进感应        公告编号：2023-049



                恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
96,672,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.1437%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 96,672,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：丁素芸、彭晨欣
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集
人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                     恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 7 月 7 日