证券代码：838670       证券简称：恒进感应   公告编号：2023-070



                恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
96,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.1440%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。



二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    议案内容：详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-061）。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    总表决结果：同意股数 96,672,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9998%，反对股 200 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。


    （二）审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
    议案内容：详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn)发布的《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-062）。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    总表决结果：同意股数 96,672,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9998%，反对股 200 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：彭晨欣、夏凯昕
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集
人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                     恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 9 月 19 日