证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2023-081



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式
发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告议案》
    1.议案内容：
    本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，议案
详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关
要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立
董事工作制度》（公告编号：2023-077）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关
要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联
交易管理制度》（公告编号：2023-078）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关
要求，公司拟修订《公司章程》。本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    1.议案内容：
    为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，
公司拟对应收款项会计估计进行变更。详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《会计估计
变更公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 11 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，详见公司于
2023 年 10 月 27 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




                                      恒进感应科技（十堰）股份有限公司
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                                                        2023 年 10 月 27 日