证券代码：838837           证券简称：华原股份         公告编号：2023-064



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
     2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
     3.会议召开方式：通讯方式召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长邓福生先生
     6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增
资的公告》（公告编号：2023-066）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了
同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》




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                                                        2023 年 9 月 1 日