证券代码：838837           证券简称：华原股份         公告编号：2023-070



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
     2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
     3.会议召开方式：通讯方式召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长邓福生先生
     6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
     董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。
    董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第四届董事会审计委员会委员王运生先生、曾林涛先生、杜龙先生对本
项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士通过独立董事专门
会议对本项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决
议》
（三）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年
第一次会议决议》




                                         广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 30 日