证券代码：838837       证券简称：华原股份      公告编号：2023-097



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邓福生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无
需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
112,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.83%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
38,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.31%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开
展 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在北京证券交
易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请授
权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改部分制度。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的相
关公告。
2.议案表决结果：
    2.1《募集资金管理制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.2《关联交易管理制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.3《对外担保管理制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.4《董事会议事规则》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.5《承诺管理制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.6《利润分配管理制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.7《独立董事工作制度》
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于调整公司 2023 年投资计划的议案》
1.议案内容：
     公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计
划执行情况，拟对 2023 年年度投资计划进行调整。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关
于调整公司 2023 年投资计划的公告》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 112,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                   弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例      票数         比例
  2.6     《利润   6,030,000       100%    0             0%         0           0%
          分配管
           理制
           度》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
（二） 万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                            广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 12 月 13 日