证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2023-039



                         广脉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2.会议召开地点：网络远程视频会议
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事章颖姬、祝邦曙、周技因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》
1.议案内容：

                                     1
     鉴于公司 2022 年年度权益分派预案已于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度
股东大会审议通过，且于 2023 年 6 月 27 日披露了《广脉科技股份有限公司
2022 年年度权益分派实施公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司
《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股
东大会的授权，董事会拟对 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格进行调
整，行权价格由每股 5.80 元调整为每股 5.775 元。
     经核查，监事会认为：本次股权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—
—股权激励和员工持股计划》及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
     内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十
一次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023 年 7 月 7 日

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