证券代码：838924          证券简称：广脉科技        公告编号：2023-038



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
   2.会议召开地点：网络远程视频会议
   3.会议召开方式：通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送达、邮件及
数据电文方式发出
   5.会议主持人：董事长赵国民先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因
以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
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（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2022 年年度权益分派预案已于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度
股东大会审议通过，且于 2023 年 6 月 27 日披露了《广脉科技股份有限公司
2022 年年度权益分派实施公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司
《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东
大会的授权，董事会拟对 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，
行权价格由每股 5.80 元调整为每股 5.775 元。
    内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十
次会议决议》




                                                   广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 7 月 7 日


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