证券代码：838924          证券简称：广脉科技          公告编号：2023-052



                           广脉科技股份有限公司

           关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111
号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
    2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人
民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含增值
税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.46 元。2021
年 12 月 2 日公司行使超额配售选择权向战略投资者战略配售人民币普通股
1,826,086 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人
民币 10,591,298.80 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值
税发行费用 1,000,172.27 元，公司实际募集资金净额为 9,591,126.53 元。上述两
次发行合计募集资金 81,200,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费
和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 68,613,866.99 元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日从主承销商账户划转到公
司募集资金专项账户（以下简称“专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日出具了“天健验〔2021〕563 号”及

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“天健验〔2021〕622 号”《验资报告》。


二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分
别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“中国银行”）、招商银行
股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
    截至 2023 年 10 月 10 日，公司募集资金专户情况如下：
                                                                  单位：元
          开户银行                银行账号       募集资金余额    账户状态
中国银行股份有限公司杭州滨江                                    已使用完毕
                                390980215515          -
支行                                                             本次注销
招商银行股份有限公司杭州萧山                                    已使用完毕
                               571911355310518        -
支行                                                              注销
            合 计                     -               -             -



三、募集资金专户注销情况
    截至本公告披露之日，公司在招商银行、中国银行设立的募集资金专户所
存放的募集资金（包括利息收入）已按规定使用完毕，公司分别于 2022 年 9 月
22 日、2023 年 10 月 10 日办理完成招商银行、中国银行募集资金专户的注销手
续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司及存放
募集资金的银行（招商银行、中国银行）签订的《募集资金三方监管协议》相
应终止。至此，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。


四、备查文件


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（一）《中国银行撤销单位银行结算账户申请书》；
（二）《招商银行单位结算账户销户通知书》。




                                                 广脉科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 10 月 11 日




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