证券代码：838924       证券简称：广脉科技      公告编号：2023-087



                         广脉科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
45,346,109 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,618,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理及财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告
 编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
 告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                    2
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：
 2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 17,131 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：
 2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告
 编号：2023-065）。
2.议案表决结果：

                                    3
    同意股数 45,346,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告
 编号：2023-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告
 编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,346,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。

                                    4
      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告
 编号：2023-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告
 编号：2023-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 17,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
      内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告

                                    5
 编号：2023-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,346,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


        审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
 2023-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,346,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


        审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制
 度》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,346,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

                                   6
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案       议案              同意                       反对                  弃权
   序号       名称       票数          比例         票数          比例   票数           比例
  （一）     《关于     78,363     81.97%          17,231     18.03%         0           0%
             提名刘
             俐君为
             公司独
             立董事
              的议
              案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、宋桂芬
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
 表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名         职位       职位变动            生效日期            会议名称        生效情况
 刘俐君      独立董事       任职          2023 年 11         2023 年第二次        审议通过
                                              月 14 日        临时股东大会



五、备查文件目录

                                               7
    （一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会决议》
    （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》




                                                广脉科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 11 月 15 日




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