证券代码：838971          证券简称：天马新材           公告编号：2023-064



                    河南天马新材料股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                 修订后

第五条   公司注册资本：人民币 第五条            公司注册资本：人民币
5,762.6668 万元。                      10,372.8002 万元。
第十八条 公司股份总数为 5,762.6668 第十八条 公司股份总数为 10,372.8002
万股，均为人民币普通股。公司根据需 万股，均为人民币普通股。公司根据需
要，经国务院授权的审批部门批准，可 要，经国务院授权的审批部门批准，可
以设置其他种类的股份。                 以设置其他种类的股份。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：一般项目：电子专用材料制造， 围为：一般项目：电子专用材料研发；
电子专用材料销售；非金属矿物制品制 电子专用材料制造；电子专用材料销
造，非金属矿及制品销售；合成材料制 售；非金属矿物制品制造，非金属矿及
造（不含危险化学品），合成材料销售， 制品销售；合成材料制造（不含危险化
特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售 学品），合成材料销售，特种陶瓷制品
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 制造，特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材
照依法自主开展经营活动）               料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合
                                       材料销售、专用设备制造（不含许可类

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                                        专业设备制造）、新材料技术研发、新
                                        材料技术推广服务；技术服务、技术开
                                        发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                        技术推广；货物进出口。（除依法须经
                                        批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                        展经营活动）


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
   （一）注册资本变更
    公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 10 日实施完毕，本次权益
分派方案实施后，公司总股本由 57,626,668 股变更为 103,728,002 股，注册资本
由 5,762.6668 万元变更为 10,372.8002 万元，因此就《公司章程》注册资本及股
份总数相关条款作相应修订。
    （二）经营范围变更
    本次经营范围变更是公司的业务发展战略规划需要，将更有利于公司的经营
发展。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上
有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。

   三、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（三）原《公司章程》、修订后《公司章程》。




                                              河南天马新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 6 月 28 日

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