证券代码：838971           证券简称：天马新材           公告编号：2023-065


                     河南天马新材料股份有限公司

              监事会关于对拟认定核心员工的核查意见

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。



    河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
拟认定公司核心员工的议案》，提名王世贤等 13 人为公司核心员工，并于 2023
年 6 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《天马新材：
关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-059）。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023
年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单
向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工
均对提名的王世贤等 13 人为公司核心员工无异议。
    经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规
及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 13 名员
工为公司核心员工。




                                                河南天马新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2023 年 7 月 7 日




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