证券代码：838971            证券简称：天马新材         公告编号：2023-084


                      河南天马新材料股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见



         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。



       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》（以下简称“《上市规则（试行）》”）《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）、《河南天马新材料股份有限公司独立董事工作细则》等

相关规定，作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如

下：
   一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》的独立意见

       经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，我们一致认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集

资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用

管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变

或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。

       综上，我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》。




                                     1
    河南天马新材料股份有限公司

      独立董事：孙亚光、黄志刚

              2023 年 8 月 29 日




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