证券代码：839273          证券简称：一致魔芋         公告编号：2023-095



                湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长吴平
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                         湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 10 月 25 日