证券代码：839273           证券简称：一致魔芋        公告编号：2023-104



                 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周星辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议
   案》
1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范
围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登
记手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告
编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的
过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实
履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团
队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。
    考虑公司经营发展及未来审计业务需要，为保证审计工作的独立性与客观
性，经综合考虑，公司拟更换会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。
    公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于拟变
更会计师事务所的议案》， 审计委员会一致同意。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。




                                    湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 12 月 6 日