证券代码：839371        证券简称：欧福蛋业       公告编号：2023-058




                   苏州欧福蛋业股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面及通

   讯方式发出

5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法

律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于变更募集资金投资项目名

称的公告》（公告编号 2023-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同

意的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《第三届董事会第十二次会议决议》




                                     苏州欧福蛋业股份有限公司

                                                        董事会

                                              2023 年 8 月 10 日