[临时公告]欧福蛋业：第三届董事会第十三次会议决议公告2023-08-16
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-067
苏州欧福蛋业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通
讯方式发出
5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法
律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》(公
告编号:2023-062)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-
063) 。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生
品套期保值业务管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《苏州欧福蛋业股份有限公
司期货及衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于开展期货及衍生品套
期保值业务的议案》(公告编号:2023-066)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-070)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第十三次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
