证 券 代码 ： 839371      证 券 简 称 ：欧 福蛋 业   公 告 编 号 ：2023 - 069



                  苏州欧福蛋业股份有限公司
 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关
                          事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



    苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2023年8月16日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立董事，根据《苏
州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州欧福蛋业
股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事
会审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制
度>的议案》的独立意见

    经认真审阅，我们认为《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值
业务管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公
司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

    因此，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》的独立意见

    经认真审阅，我们认为公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务是基
于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经
营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降
低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。同时，公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

   因此，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    三、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》的独立意见

    经认真审阅《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我
们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情
况，公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意该议案。




                                                 苏州欧福蛋业股份有限公司

                                         独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华

                                                              2023年8月16日