证券代码：839371            证券简称：欧福蛋业         公告编号：2023-097



                        苏州欧福蛋业股份有限公司

                        董事会提名委员会工作细则


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、      审议及表决情况

       本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表
决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。



二、      制度的主要内容，分章节列示：

                                 第一章 总则

       第一条   为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律、法规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，
依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

       第二条   董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核。




                               第二章 人员组成

       第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条   提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举产生。

    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。如因委员辞职导致提名委员会委员人数低
于规定人数时，在改选出的委员就任前，原委员仍应按规定履行委员职务。




                            第三章 职责权限

    第七条   提名委员会的主要职责权限：

    （一）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

    （二）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；

    （三）对董事、总经理和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

    （四）董事会授权的其他事宜。

    第八条   提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第九条   控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。




                              第四章 决策程序

    第十条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十一条     董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信不良记录等情况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
的人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的、高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘、高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第十二条     提名委员会工作程序为：

    （一）人力资源部负责提名委员会会议文件的准备工作，并按照公司内部管
理制度规定履行会议文件的内部审批程序；

    （二）董事会办公室将会议材料提交提名委员会审核，形成明确的审核意见；
    （三）提名委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报
公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出
提案，并按照相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序；

    （四）若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在异
议的，应及时向提名委员会会议提出书面反馈意见，并将需要提交的有关事项提
交股东大会审议。

    （五）公司应当在选举独立董事的股东大会审议前，按照《上市公司独立董
事管理办法》第十条以及本条第二项的规定披露相关内容，并将所有独立董事候
选人的有关材料报送北交所，相关报送材料应当真实、准确、完整。北交所提出
异议的，上市公司不得提交股东大会选举。




                            第五章 议事规则

    第十三条   提名委员会分为例会和临时会议。

    第十四条   提名委员会例会每年至少召开一次，由提名委员会召集人负责召
集，召集人因故不能履行职务时，由召集人指定的其他委员召集；召集人也未指
定人选的，由提名委员会的其他一名委员（独立董事）召集。

    临时会议由提名委员会委员提议召开。

    第十五条   提名委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员。情况紧急需
尽快召开的，可以随时电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
做出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员（独立
董事）主持。

    第十六条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十七条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十八条   提名委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、监事、其他高
级管理人员列席会议。

    第十九条     如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条     提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。因回避无法形成有效审议意见的相关事项，应将该事项提交董事会
审议。

    第二十一条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第二十二条     提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

    第二十三条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

    第二十四条     出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。




                                第六章 附则

    第二十五条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和

    《公司章程》的规定执行；本工作细则如与日后颁布的法律、行政法规、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

    第二十六条     本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。

    第二十七条     本工作细则经董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。

    第二十八条     本工作细则由公司董事会负责解释。
苏州欧福蛋业股份有限公司
                   董事会
       2023 年 12 月 29 日