证券代码：839371        证券简称：欧福蛋业    公告编号：2023-101




                   苏州欧福蛋业股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：公司现场会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及

   通讯方式发出

5. 会议主持人：Marianne Schelde

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章

程》的相关规定。



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立

董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司

章程》的部分条款。

    具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信

息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                     苏州欧福蛋业股份有限公司

                                                          监事会

                                              2023 年 12 月 29 日