证券代码：839719           证券简称：宁新新材        公告编号：2023-056



                      江西宁新新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话及电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集
资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号:2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭东、谢峰、李专对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                             江西宁新新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 6 月 8 日