证券代码：839719           证券简称：宁新新材         公告编号：2023-108



                     江西宁新新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的 《 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决的情形。
     本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                                       江西宁新新材料股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                     2023 年 8 月 10 日