证券代码：839719           证券简称：宁新新材        公告编号：2023-107



                     江西宁新新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：

    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的 《 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-110）。

     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事汪军民、孟凡景、李专对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决的情形。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




                                                       江西宁新新材料股份有限公司
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                                                                     2023 年 8 月 10 日