证券代码：839719       证券简称：宁新新材    公告编号：2023-139



                     江西宁新新材料股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
27,037,705 股，占公司有表决权股份总数的 29.0436%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司副总经理、财务总监及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额
度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
     公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营
周转需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请 3,000 万元（大写：叁仟
万元整）的综合授信额度，期限为壹年，由公司、宁和达法定代表人及股东鞠
国军及其配偶、宁和达股东王忠伟及其配偶提供连带责任保证担保，同时由宁
和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。具体内容详见公司在北京
证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《提供担保的公告》（公告编
号：2023-135）。
2.议案表决结果：
    同意股数 27,036,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决的情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、王一鸣律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决
程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决
议合法有效。
四、备查文件目录
    （一）《江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议
决议》
    （二）《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2023
年第五次临时股东大会之法律意见书》




                                          江西宁新新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 19 日