证券代码：839719           证券简称：宁新新材        公告编号：2023-141



                     江西宁新新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司《2023 年第三季度报告》已经公司第
三届董事会审计委员会审议通过。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司
于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-143）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》




                                             江西宁新新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日