广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东永顺生物制药股份有限公司

     2022 年年度股东大会的
          法律意见书




         二〇二三年五月
                    广东君信经纶君厚律师事务所
                 关于广东永顺生物制药股份有限公司
                 2022 年年度股东大会的法律意见书


致：广东永顺生物制药股份有限公司


     广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东永顺生物制药
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派姚亮律师、王兴柱律师（以下
简称“本所律师”）作为经办律师，出席公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的
规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。


     为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了
公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股
东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同
意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相
应的法律责任。


     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 4.1.19 条的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大
会的有关事项出具法律意见如下：


     一、 本次股东大会的召集和召开程序
     （一）公司董事会已于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所的信息披露平
台（http://www.bse.cn）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开

                                      1
2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票》（以下简称“《股东大会通知》”），
在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、会议出席对象、股权登记
日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
    （二）本次股东大会于 2023 年 5 月 16 日下午在广东省现代农业集团有限
公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谭德明主持，就《股东大会通
知》列明的审议事项进行了审议。


    二、 本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
    （一）本次股东大会由公司董事会召集。
    （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 9 人，代表有表决权的股份数为 193,312,279 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5820%，其中：
     1、出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计
6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司有表决权股份总数
的 71.5054%；
     2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间
内参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为
206,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.0766%；
    出席本次股东大会的股东均为 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算登
记在册的公司股东或其代理人。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。
    （四）公司高级管理人员列席了本次股东大会。


    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明
的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网
络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了以下议案：
                                     2
     1、 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     2、 审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     3、 审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     4、 审议通过了《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     5、 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     6、 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     7、 审议通过了《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
     8、 审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授
信额度的议案》。
                                    3
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    9、 审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申
请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    10、 审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    11、 审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行
申请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    12、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发
区支行申请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    13、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请
综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    14、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合
授信额度的议案》。
                                   4
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    15、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合
授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    17、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    18、审议通过了《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    19、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
    20、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。
                                   5
    21、审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,309,059 股、反对 3220 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%。


       四、结论意见
       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。

                              （以下无正文）




                                     6