证券代码：839729           证券简称：永顺生物        公告编号：2023-062



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
    监事欧阳欢因公出差缺席，未委托其他监事代为表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）及《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
1.议案内容：
    为进一步拓宽公司融资渠道，充分运用金融优惠政策，满足公司流动资金需
求以及经营发展需要，公司拟以自有专利权进行质押申请银行贷款 7,000 万元，
贷款期限不超过一年（含），最终以公司与银行签订的相关协议为准。详见公司
于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于以自有
专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》




                                        广东永顺生物制药股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2023 年 8 月 8 日