[临时公告]联迪信息：2022年年度股东大会决议公告2023-05-17
证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-023
南京联迪信息系统股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
43,416,122 股，占公司有表决权股份总数的 54.98%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事
会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告
及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》具体内容
详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）
和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务
决算报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务
预算报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润
分配预案〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润分配预案》具体内容详
见 公 司 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于审议〈关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
1.议案内容：
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京联迪信息
系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南
京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价
报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告》具体内容详见
公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》具体内容
详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管
理制度〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见公司
2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2023
年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，现对公司 2023 年日常性关联交易进行预计。具体
内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不涉及回避表决。
审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合
国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期
理财产品。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所
的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审
计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度监
事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,416,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于〈南京联迪信息系
(五) 统股份有限公司 2022 年年 1,100 100% 0 0% 0 0%
度利润分配预案〉的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：贾仟仞、徐岳男
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《世纪同仁律师事务所关于南京联迪
信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
