证券代码：839790          证券简称：联迪信息        公告编号：2023-040



                     南京联迪信息系统股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长沈荣明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
56,482,462 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
           审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变
   更及补充流动资金的议案》
1.议案内容：
     公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022
年 8 月定价发行普通股 15,660,000 股的募集资金投资项目进行变更并永久补充
流动资金，具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金
公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,482,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                                   同意        反对        弃权
                 议案名称
 序号                               票数 比例 票数 比例 票数        比例
         南京联迪信息系统股份有限
 (一)    公司关于募集资金投资项目       0      0%   0      0%   0      0%
         变更及补充流动资金的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：贾仟仞、张桂敏
（三）结论性意见
    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议》；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《世纪同仁律师事务所关于南京联迪
信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        南京联迪信息系统股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 9 月 25 日