证券代码：839792           证券简称：东和新材        公告编号：2023-052



                     辽宁东和新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长毕胜民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人
   民币 23,000 万元的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）拟向银行申请流动资金贷款敞口授信人民币 23,000 万元，其中:中国
银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 8,000 万元;中信银行股份有限公司鞍
山海城支行敞口额度 2,000 万元;盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴支行敞口
额度 2,000 万元;中国民生银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 3,000 万元;浙商
银行股份有限公司沈阳大东支行敞口额度 3,000 万元;兴业银行股份有限公司鞍
山分行敞口额度 5,000 万元。
    公司将视运营资金的实际需求在融资额度范围内办理具体业务，具体提款方
式、金额及期限以公司与银行实际签署的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




                                             辽宁东和新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 12 日