证券代码：839792          证券简称：东和新材         公告编号：2023-069




                      辽宁东和新材料股份有限公司

               关于改选董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带法律责任。


    一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况


    根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及

规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管

理人员的董事。公司董事、副总经理赵权先生不再符合公司董事会审计委员会的

任职要求。


    为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二

十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永

波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、

副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。


    二、对公司的影响


    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券

交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司

生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件


《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。




                                       辽宁东和新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2023 年 11 月 17 日