证券代码：839946       证券简称：华阳变速        公告编号：2023-032



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 21 日
    2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888
号一楼会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-029）。
    本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数
80,735,102 股，占公司有表决权股份总数的 59.81%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,050,490 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
 度董事会工作报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
 度监事会工作报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议
   案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
度财务决算及 2023 年财务预算报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
年度报告》（公告编号：2023-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
审计费用 25.00 万元/年，聘期一年。
     内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2023 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款
   的议案》
1.议案内容：
     2023 年，银行对公司的总授信额度 40,000 万元，其中银行流动资金借款
4,900 万元，票据池业务 35,100 万元。
     根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押 3,000 万元以内、贷款总额
预计 4,000 万元以内。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年度关于控股股东及其他关联方占用资金
   情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,255,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     股东湖北华阳投资集团有限公司、陈守全、侯克斌、纪静、曹虎、陈守
芬、宋立平、张振军、孙章林、陈伦宏、党政军、姚世煜、陈敬平、吴欢、
尚宗新、张军、张潮、章涛、曹三星、樊吉选、谈晓峰、王开科、洪圣洁、
丁文平、周贤马、张兴建、王喜虎、梁宏、杨文波，为关联股东回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年
度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于拟修
订公司章程公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露
管理制度》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


             审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
       议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配
管理制度》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                   反对               弃权
 序号       名称      票数           比例    票数          比例   票数        比例
   9       关于预   4,540,444       99.99%   100       0.01%       0      0.00%
           计公司
          2023 年
           日常性
           关联交
           易的议
             案
  13       关于修   4,540,444       99.99%   100       0.01%       0      0.00%
           订<公
         司利润
         分配管
           理制
           度>的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、魏曌臻
（三）结论性意见
    1.本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表
决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
    2.出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有
限公司 2022 年年度股东大会决议》
     （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度股东大会法律
意见书》




                                     湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 5 月 23 日