证券代码：839946           证券简称：华阳变速        公告编号：2023-043



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：宋立平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    根据有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及摘要》进行了审
核，并发表审核意见如下：
    （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    （2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公
司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度
报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半
年度报告》（公告编号：2023-046）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了 2023
年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：
    募投项目年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,受中重型商用
车市场形势影响。鉴于此，公司决定终止原募投项目年产 30 万套高端变速箱及
缓速器壳体轻量化项目，实施公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项
目。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集
资金用途公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定，公司本次权益
分派拟以公司目前总股本 134,990,443 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
13,499,044.30 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
准。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半
年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
    鉴于宋立平先生辞去公司第九届监事会监事职务，依照《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，现提
名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时
止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议》




                                       湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 18 日