证券代码：839946            证券简称：华阳变速            公告编号：2023-052



            湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事任命公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时
止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生
为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    提名侯克斌先生为公司监事，任职期限本届监事会届满时止，本次任免尚需提交股
东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有
公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    鉴于公司监事宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事职务，宋立平的离职
导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会
的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事补选工作。


（三）新任董监高人员履历
    侯克斌先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、政工专
业；曾历任郧阳地区拨叉厂厂办主任、副厂长，华阳公司总经理，华阳集团副总经理、
总经理，现任华阳投资党委书记、监事会主席。2015 年 7 月担任华阳变速第七届董事
会董事，任期三年。2018 年 10 月连任华阳变速第八届董事会董事，任期三年。2021
年 11 月连任华阳变速第九届董事会董事，任期三年。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次补选侯克斌先生为监事，符合公司治理规范，确保公司监事会的正常运作，推
动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。



三、备查文件
    《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》




                                          湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 8 月 18 日